栏目导航

最新资讯

联系我们

青岛国恩科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

2020-07-13 13:43

  股票代码:002768               股票简称:国恩股份          公告编号:2020-030

  青岛国恩科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第三届董事会第十九次会议于2020年7月10日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王喜欢国老师齐集并主办,会议知照照顾于2020年7月3日以专人送达、电子邮件、电话等形态发出。本次会议采取现场外决的手段召开,答参添本次会议外决的董事7人,实际参添本次会议外决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的齐集、召开和外决程序相符《公司法》和《公司章程》的相关规定,相符法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议经由过程《关于董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为顺手完善第四届董事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经公司董事会、监事会及股东挑名,公司第三届董事会挑名委员会审阅,批准将王喜欢国老师、李宗好老师、张世德老师、李慧颖女士、王亚平老师、罗福凯老师和丁乃秀女士行为第四届董事会董事候选人,其中:王亚平老师、罗福凯老师和丁乃秀女士为自力董事候选人。董事任期三年,自股东大会审议经由过程之日首计算。公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代外担任的董事人数总共未超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会做事的平常运走,在新一届董事会董事就任前,原董事仍答遵命相关规定和请求,认实在走董事职务。上述候选人简历详见附件。

  公司董事会已对上述候选人的资格进走了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,相符《公司法》、《公司章程》、《自力董事做事制度》等规定的任职条件,自力董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司竖立自力董事制度请示偏见》所请求的自力性且均已取得自力董事资格证书。本次董事会换届选举挑名程序相符《公司法》和《公司章程》的相关规定,批准上述被挑名人行为公司第四届董事会董事候选人,自力董事的任职资格需经深圳证券交易一切关部分审核无阻止后挑交股东大会审议。

  详细外决效果如下:

  1、选举王喜欢国老师为第四届董事会董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  2、选举李宗好老师为第四届董事会董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  3、选举张世德老师为第四届董事会董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  4、选举李慧颖女士为第四届董事会董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  5、选举王亚平老师为第四届董事会自力董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  6、选举罗福凯老师为第四届董事会自力董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  7、选举丁乃秀女士为第四届董事会自力董事

  外决效果:7票批准、0票舍权、0票指斥。

  公司自力董事对该事项发外了自力偏见。

  本议案尚需挑交公司2020年第一次一时股东大会审议,并采用累积投票制进走选举。

  2、审议经由过程《关于召开2020年第一次一时股东大会的议案》

  董事会决定于2020年7月28日采用现场和网络投票相结相符的手段于公司办公楼三楼会议室召开2020年第一次一时股东大会。

  《青岛国恩科技股份有限公司关于召开2020年第一次一时股东大会的知照照顾》与本决议公告刊登在2020年7月11日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

  2、公司自力董事出具的关于董事会换届选举的自力偏见。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年七月十一日

  附件:

  第四届董事会董事候选人简历

  王喜欢国,男,1969年11月出生,中国国籍,无长期境外居留权,工商管理硕士;住所:山东省青岛市城阳区。中国青年企业家协会会员,中国管理科学大会副理事长,青岛市第十五届人大代外,青岛市城阳区第五届人大代外,青岛市青年创业促进会副会长。曾获中国特出民营企业家、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学收获稀奇贡献奖、中国中幼企业十大特出社会贡献企业家、青岛市特出企业家、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大特出青年、青岛市城阳区第一批特出青年人才、走业领军企业家等荣誉称号。2000年12月至2011年7月,任青岛国恩科技发展有限公司(以下简称“国恩有限”)实走董事兼总经理、技术中央主任;2011年8月至今,任公司董事长兼总经理、技术中央主任。

  王喜欢国老师系公司控股股东、实际限制人,持有公司股票12,600万股,占公司总股本的46.45%。

  青岛世纪星豪投资有限公司(以下简称“世纪星豪”)持有公司股票1,800万股,占公司总股本的6.64%。徐波女士持有世纪星豪83.30%的股权,系世纪星豪的控股股东。王喜欢国老师与徐波女士为夫妻相关。除此以外,王喜欢国老师与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,王喜欢国老师不属于“误期被实走人”。

  李宗好,男,1970年4月出生,中国国籍,无长期境外居留权,本科学历,工程师,曾获山东省特出QC幼组收获奖。2004年11月至2010年4月,任国恩有限质量部经理;2010年4月至2011年7月,任国恩有限长兴分公司负责人;2011年8月至今,任公司董事兼长兴分公司负责人。2017年9月至今,兼任宁波分公司负责人。

  李宗好老师持有世纪星豪3.50%的股权,世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份,占总股本的6.64%。李宗好老师经由过程世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。

  李宗好老师与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,李宗好老师不属于“误期被实走人”。

  张世德,男,出生于1953年4月,中国国籍,无境外长期居留权,专长学历。1998年1月至2016年8月,任青岛好青药用胶囊有限公司董事长、总经理;2016年9月至2017年2月,任青岛好青生物科技股份有限公司(以下简称“好青生物”)总经理;2017年3月至今,任好青生物副董事长;2017年3月至今,任公司董事。

  张世德老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,张世德老师不属于“误期被实走人”。

  李慧颖,女,1979年9月出生,中国国籍,无长期境外居留权,大专学历。2001年3月至2007年3月,任国恩有限会计;2007年3月至2011年7月,历任国恩有限采购管理中央副经理、经理;2011年8月至2017年7月,任公司监事会主席兼采购管理中央经理;2017年8月至今,任公司董事,分管采购管理及生产物流调度中央。

  李慧颖女士持有世纪星豪0.60%股份,世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份,占总股本的6.64%。李慧颖女士经由过程世纪星豪间接持有国恩股份10.80万股股份。

  李慧颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,李慧颖女士不属于“误期被实走人”。

  王亚平,男,1964年2月出生,中国国籍,无长期境外居留权,华东政法学院(现为华东政法大学)法学学士,优等律师。曾获“山东省特出律师”、“青岛市特出律师”等荣誉称号。山东琴岛律师事务所实走主任、高级相符伙人,山东省律师协会副会长,青岛市律师协会监事长,青岛市仲裁委员会仲裁员。2014年6月至今,任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股份代码别离为00168和600600)自力监事;2016年3月至今,任青岛国信金融控股有限公司外部董事;2017年1月至今,任青岛百洋医药股份有限公司自力董事;2018年2月至今,任青岛天能重工股份有限公司自力董事;2018年10月至今,任瑞港建设控股有限公司(香港联交所上市公司,股份代码:06816)自力非实走董事。

  王亚平老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,王正平老师不属于“误期被实走人”。

  罗福凯,男,1959年10月出生,中国国籍,无境外长期居留权,博士学历。1995年至今,任教于中国海洋大学会计系,2013年首,担任中国海洋大学技术创新与财务理论钻研博士后起伏站相符作导师,现任中国海洋大学会计系教授,财务管理博士钻研生导师,技术创新财务理论博士后起伏站相符作导师,会计系主任;2008年3月至2014年1月,任赛轮集团股份有限公司自力董事;2015年至今,任中创物流股份有限公司自力董事;2017年3月至今,任公司自力董事。

  罗福凯老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,罗福凯老师不属于“误期被实走人”。

  丁乃秀,女,1975 年出生,新普京澳门新普京官网赌场app中国国籍,无境外居留权,博士钻研生,教授、硕士生导师。历任青岛科技大学高性能聚相符物钻研院教师、副教授。现任青岛科技大学教授,青岛伟隆阀门股份有限公司自力董事,山东瑞丰高分子原料股份有限公司自力董事,青岛海泰科模塑科技股份有限公司自力董事。2017年7月至今,任公司自力董事。

  丁乃秀女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,丁乃秀女士不属于“误期被实走人”。

  股票代码:002768               股票简称:国恩股份                  公告编号:2020-031

  青岛国恩科技股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第三届监事会第十五次会议于2020年7月10日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利老师齐集并主办,会议知照照顾于2020年7月3日以专人送达、电子邮件、电话等形态发出。本次会议答到监事3名,实到监事3名。本次会议的齐集、召开和外决程序相符《公司法》和《公司章程》的相关规定,相符法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议经由过程《关于监事会换届选举的议案》

  公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,批准挑名王胜利老师、于保国老师为公司第三届监事会非职工监事候选人(简历见附件),和职工代外大会选举产生的1名职工监事构成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议经由过程之日首计算。公司第四届监事会候选人中,近来二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东挑名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会做事的平常运走,在第四届监事会监事就任前,原监事仍答遵命相关规定和请求,认实在走监事职务。

  议案详细外决情况如下:

  1、选举王胜利老师为第四届监事会股东代外监事;

  外决效果:3票批准,0票舍权、0票指斥。

  2、选举于保国老师为第四届监事会股东代外监事;

  外决效果:3票批准,0票舍权、0票指斥。

  本议案尚需挑交公司2020年第一次一时股东大会审议,并采用累积投票制进走选举。

  三、备查文件

  第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司监事会

  二○二○年七月十一日

  附件:

  第三届监事会监事候选人简历

  王胜利,男,1986年3月出生,中国国籍,无长期境外居留权,大专学历。2011年4月至2014年8月,任公司采购管理中央职员;2014年9月2017年5月,任公司采购管理中央副经理;2017年6月至今,任公司总经理助理、采购管理中央经理;2017年7月至今,任公司监事。

  王胜利老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,王胜利老师士不属于“误期被实走人”。

  于保国,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2012年1月至2012年7月,国恩股份计划调度部经理;2012年8月至2013年4月,国恩股份南京分公司负责人;2013年5月至2013年11月,任国恩股份相符胖分公司负责人;2013年12月至2015年4月,任国恩股份计划调度部经理,2015年5月至2017年4月,任国恩股份南京分公司负责人;2017年5月至今,国恩股份芜湖分公司负责人;2019年5月至今,任公司监事。

  于保国老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;不存在《公司法》及其他法律法规规定不准任职的情形,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,于保国老师士不属于“误期被实走人”。

  股票代码:002768               股票简称:国恩股份                  公告编号:2020-038

  青岛国恩科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次一时股东大会的知照照顾

  本公司及董事会通盘成员保证公告内容实在、实在和完善,并对公告中的子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏承担义务。

  青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议经由过程了《关于召开2020年第一次一时股东大会的议案》,董事会决议于2020年7月28(星期二)召开公司2020年第一次一时股东大会。现将本次会议的相关事项知照照顾如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会的届次:2020年第一次一时股东大会

  (二)股东大会的齐集人:青岛国恩科技股份有限公司董事会

  (三)会议召开的相符法、相符规性:公司第三届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2020年7月28日(星期二)14:00

  2、网络投票时间:2017年7月28日(星期二),其中:

  (1)经由过程深圳证券交易体系网络投票时间:2020年7月28日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下昼13:00-15:00

  (2)经由过程证券交易所互联网投票时间:2020年7月28日(星期二)上午9:15至下昼15:00期间的肆意时间。

  (五)会议召开手段:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结相符的手段

  为互助做好新式冠状病毒肺热疫情防控做事,有效缩短人员荟萃,阻断疫情传播,公司倡议有条件的股东选择经由过程网络投票体系参与公司本次股东大会的投票外决。

  (六)股权登记日:2020年7月22日(星期三)

  (七)会议出席对象:

  1、截至2020年7月22日当天深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的本公司通盘股东。上述股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代理人出席会议和参添外决,该股东代理人不消是公司的股东。(授权委托书式样附后)

  2、公司的董事、监事、高级管理人员

  3、公司约请的见证律师

  (八)现场会议召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于董事会换届选举非自力董事的议案》

  1.01选举王喜欢国老师为第四届董事会非自力董事

  1.02选举李宗好老师为第四届董事会非自力董事

  1.03选举张世德老师为第四届董事会非自力董事

  1.04选举李慧颖女士为第四届董事会非自力董事

  2、《关于董事会换届选举自力董事的议案》

  2.01选举王亚平老师为第四届董事会自力董事

  2.02选举罗福凯老师为第四届董事会自力董事

  2.03选举丁乃秀女士为第四届董事会自力董事

  3、《关于监事会换届选举非职工代外监事的议案》

  3.01选举王胜利老师为第四届监事会非职工代外监事

  3.02选举于保国老师为第四届监事会非职工代外监事

  上述议案均采用累积投票外决手段,非自力董事和自力董原形走睁开投票。本次答选非自力董事4人,自力董事3人,非职工代外监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有外决权的股份数目乘以答选人数,股东能够将所拥有的选举票数以答选人数为限在候选人中肆意分配(能够投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深交所备案审核无阻止,股东大会方可进走外决。

  上述议案属于涉及影响中幼投资者益处的事项,公司将对中幼投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或相符计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)外决单独计票,并对计票效果进走吐露。

  上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议经由过程,详细内容详见2020年7月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、挑案编码

  ■

  四、现场会议登记手段

  (一)登记时间:2020年7月27日上午9:00-11:00,下昼13:30-15:30

  (二)登记地点:公司办公楼三楼会议室

  (三)登记手段:

  1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进走登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有两边身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进走登记。

  2、法人股东:法人股东的法定代外人出席的,需持有添盖公司公章的业务执照复印件、股东账户卡、法定代外人身份表明书和本人身份证原件及复印件进走登记;委托代理人出席的,需持有添盖公司公章的业务执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进走登记。

  3、异域股东可凭以上相关证件采守信函或传真手段进走登记,但出席现场会议时务必携带相关原料原件并挑交给本公司。异域股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不批准采用电话手段进走登记。

  4、仔细事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半幼时到会场办理登记手续,推辞未按会议登记手段预约登记者出席。

  五、参添网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东挑供网络投票平台,股东能够经由过程深交所交易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参添投票。网络投票的详细操作流程请查望附件一。

  六、其他事项

  (一)会议相关手段

  相关人姓名:于雨

  电话号码:0532-89082999

  传真号码:0532-89082855

  相关地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路

  青岛国恩科技股份有限公司证券投资部

  (二)股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  七、备查文件

  (一)公司第三届董事会第十九次会议决议;

  (二)公司第三届监事会第十五次会议决议;

  特此知照照顾。

  青岛国恩科技股份有限公司董事会

  2020年7月11日

  附件一:

  参添网络投票的详细操作流程

  一、经由过程深交所交易体系投票的程序

  1、投票代码:362768

  2、投票简称:国恩投票

  3、填报外决偏见或选举票数。

  本次股东大会挑案均为累积投票挑案.对于累积投票挑案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东答当以其所拥有的每个挑案组的选举票数为限进走投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过答选人数的,其对该项挑案组所投的选举票均视为无效投票。倘若分别意某候选人,能够对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览外

  ■

  各挑案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①  选举非自力董事(如议案 1,采用等额选举,答选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×4

  股东能够将所拥有的选举票数在4 位非自力董事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②  选举自力董事(如议案 2,采用等额选举,答选人数为 3 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×3

  股东能够将所拥有的选举票数在 3 位自力董事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工代外监事(如议案 3,采用差额选举,答选人数为 2 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2

  股东能够将其拥有的选举票数在 2 位非职工代外监事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

  4、对联相符议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、经由过程深交所交易体系投票的程序

  1.投票时间:2020年7月28日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下昼13:00-15:00

  2.股东能够登录证券公司交易客户端经由过程交易体系投票。

  三、经由过程深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系最先投票的时间为2020年7月28日(星期二)上午9:15至下昼15:00期间的肆意时间。

  2、股东经由过程互联网投票体系进走网络投票,需遵命《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏现在查阅。

  3、股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规准时间内经由过程深交所互联网投票体系进走投票。

  附件二:

  授权委托书

  青岛国恩科技股份有限公司:

  兹授权委托            (老师/女士)代外本公司/本人出席于2020年07月28日召开的青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次一时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指使行使投票,并代为签定本次会议必要签定的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签定之日首至该次股东大会终结时止。

  委托人对受托人的外决指使如下:

  ■

  稀奇表明事项:

  1、委托人对受托人的指使,以在“批准”、“指斥”、“舍权”下面的方框打“√”为准,每项均为单选,众选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人造幼我的,答签名;委托人造单位的,并由单位法定代外人签名,并添盖单位公章。

  3、委托人对上述外决事项未作详细指使的或者对联相符审议事项有两项或两项以上指使的,视为委托人批准受托人可依其有趣代为选择,其行使外决权的效果均由委托人承担。

  委托人(签名或法定代外人签名、并添盖单位法人公章):

  委托人身份证号码(法人股东业务执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人持股的股份性质:

  委托人股东账户代码:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  授权委托书签发日期:    年    月    日

  股票代码:002768               股票简称:国恩股份          公告编号:2020-039

  青岛国恩科技股份有限公司

  关于选举职工代外监事的公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,为保证监事会的平常运作,顺手完善监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,公司于2020年7月10日下昼2:30在公司办公楼三楼会议室召开职工代外大会。经过通盘与会职工代外仔细商议,一致批准选举公司宋文女士(幼我简历见附件)为公司第四届监事会职工代外监事。与公司2020年第一次一时股东大会选举产生的2名非职工代外监事共同构成公司第四届监事会,任期三年。

  该职工代外监事相符《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》相关监事任职的资格和条件,近来二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代外监事的比例不矮于三分之一,相符《公司章程》的规定。

  特此公告。

  青岛国恩科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年七月十一日

  

  附件:

  第四届监事会职工代外监事简历

  宋文,女,1989年5月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2010年12月至2013年2月任公司总经理秘书;2013年3月2017年2月任公司走政经理;2017年3月至2019年10月任青岛好青生物科技股份有限公司董事会秘书;2019年10月至今任公司走政经理。



Powered by 新普京澳门新普京官网赌场app,新葡京666661,新葡京2 @2018 RSS地图 html地图

Copyright 站群 © 2013-2018 360 版权所有